
公告日期:2018-04-18
证券代码:836137 证券简称:日月环境 主办券商:首创证券
浙江长兴日月环境科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
浙江长兴日月环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月7日以电话形式送达各位董事。本次会议应到董事5名,实到5名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议的表决所形成决议合法、有效。
二、议案审议情况
本次董事会以现场投票表决的方式,逐项审议并通过以下事项:
(一)审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》,并提请2017年年度股东大会予以审议。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
(三)审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》,并提请2017年年度股东大会予以审议。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
(四)审议通过了《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》,并提请2017年年度股东大会予以审议。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
(五)审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,并提请2017年年度股东大会予以审议。
表决结果: 3票同意,0票弃权,0票反对;关联董事陈爱娥、曹杰
回避表决。
(六)审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》,并提请2017年年度股东大会予以审议。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
(七)审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增
股本预案的议案》,并提请2017年年度股东大会予以审议。
1、议案内容:根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定本次不分配利润,不进行资本公积转增股本。
2、表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
(八)审议通过《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,并提请2017年年度股东大会予以审议。
1、议案内容:根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2018 年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具
体签约等事宜。
2、表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
(九)审议通过《关于公司董事会选举董事的议案》,并提请2017
年年度公司股东大会审议。
1. 议案内容
本届董事会因董事辞职后导致董事会人数低于法定人数,经董事长曹杰先生提议选举贺梦燕女士为公司董事,任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
贺梦燕女士简历:贺梦燕,女,1995年6月出生,中国国籍,无
境外永久居留权,大学学历,财务会计专业,毕业于宁波市城市学院。
2015年10月至2015年12月任浙江长兴日月环境科技股份有限公司办
公室文员。2016年1月至今任浙江长兴日月环境科技股份有限公司总
经理助理兼财务出纳。
贺梦燕女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2. 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0票。
3. 回避表决情况:
无。
(十)审议通过了《关于提请召开浙江长兴日月环境科技股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。
1、议案内容:公司定于2018年5月12日上午10:00在湖州市长兴县林城工业区日月环境公司一楼会议室召开2017年年度股东大会。
2、表决结果:5票同意,0票弃权,0票……
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