公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-010

vcga 证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财
证券

廊坊其利科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 17 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836138 其利科技 2021 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所鞠祎姝律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作报告予以汇报。（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作报告予以汇报。（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

公司 2020 年度会计报表经中兴财光华会计师事务所审计，公司实现净利润
-1,345,201.91 元，年初未分配利润-7,895,715.52 元，年末未分配利润
-9,240,917.43 元。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度会计报表审计工作。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之二》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，
公司财务报告未分配利润累计金额-9,240,917.43 元，公司未弥补亏损超过股本

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总额 10,000,000.00 元的三分之二。
（九）审议《关于关联股东向公司提供借款暨关联交易》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露网站（ www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告 》（ 公告编号：2021-015）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述……
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