公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-021

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日以电话和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：丁志民
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-021

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认前期银行借款》议案
1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第二次会议审议了《关于
拟向中国建设银行股份有限公司廊坊开发区支行申请贷款》的议案，金额为 50 万元，现对超出金额追认审议，具体情况如下：

2019 年 4 月 15 日借款 15 万元，2019 年 5 月 20 日借款 20 万元，2019

年 6 月 6 日借款 5 万元，2019 年 6 月 14 日借款 15 万元，2019 年 6 月 21 日
借款 10 万元，2019 年 7 月 1 日借款 20 万元，2019 年 7 月 23 日借款 5 万

元，2019 年 8 月 5 日借款 5 万元，共计 95 万元，年利率 5.0025%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟向中国建设银行股份有限公司廊坊开发区支行申请借款》议案
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向中国建设银行股份有 限公司廊坊开发区支行申请授信额度预计为人民币 100 万元（大写：壹佰万 元整）的借款，年利率预计 5.0025%，借款期限 1 年，具体以最终实际授信 金额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-021

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第四 次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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