公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-025

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议主持人：丁志民

5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，缺席本次
职工代表 0 人。
二、会议表决结果

(一)审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

公告编号：2018-023

1.议案内容

公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 19 日届满，根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。经充分发 扬民主，全体与会的职工代表一致举手表决，选举邵雪娟担任公司第 三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，自 2021 年第二次临时股东大会决议之 日起生效，任期三年。经查，上述职工代表监事不存在《公司法》等 规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案不需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《廊坊其利科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

廊坊其利科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

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