公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-030

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十条 董事会和其他召集人应当采 第二十条 监事会或者股东依法自行召
取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对 集股东大会的，挂牌公司董事会、信息披露 于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法 事务负责人应当予以配合，并及时履行信息 权益的行为，应当采取措施加以制止并及时 披露义务。

报告有关部门查处。 公司董事会和其他召集人应采取必要
措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰
股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的
行为，应采取措施加以制止并及时报告有关
部门查处。

第二十九条 股东与股东大会拟审议事 第二十九条 股东与股东大会拟审议事
项有关联关系时，应当回避表决，其所持有 项有关联关系时，应当回避表决，其所持有 表决权的股份不计入出席股东大会有表决 表决权的股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。 权的股份总数。全体股东均为关联方的除
公司所持有自己的股份没有表决权，且 外。

该部分股份不计入出席股东大会有表决权 公司所持有自己的股份没有表决权，且
的股份总数。 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。

第三十七条 股东大会会议记录由副总 第三十七条 股东大会应有会议记录，
经理负责，会议记录应记载以下内容： 会议记录由信息披露事务负责人负责。会议
（一）会议时间、地点、议程和召集人 记录记载以下内容：

姓名或名称； （一）会议时间、地点、议程和召集人

公告编号：2021-030

（二）会议主持人以及出席或列席会议 姓名或名称；

的董事、监事、副总经理、经理和其他高级 （二）会议主持人以及出席或列席会议
管理人员姓名； 的董事、监事、副总经理、经理和其他高级
（三）出席会议的股东和代理人人数、 管理人员姓名；

所持有表决权的股份总数及占公司股份总 （三）出席会议的股东和代理人人数、
数的比例； 所持有表决权的股份总数及占公司股份总
（四）对每一提案的审议经过、发言要 数的比例；

点和表决结果； （四）对每一提案的审议经过、发言要
（五）股东的质询意见或建议以及相应 点和表决结果；

的答复或说明； （五） 每一表决事项的表决结果；

（六）计票人、监票人姓名； （六）股东的质询意见或建议以及相应
（七）《公司章程》规定应当载入会议记 的答复或说明；

录的其他内容。 ……
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