公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-008
证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

追认公司控股股东、实际控制人丁志民在2018年12月31日向公司提供无息借款13,000元，2019年1月29日向公司提供无息借款50,000元，2019年1月30日向公司提供无息借款99,900元，2019年1月31日向公司提供无息借款45,100元，2019年4月11日公司一次性归还126,000元，现累计借款人民币82,000元，借款主要用于公司日常经营周转。

追认公司股东丁晓梅在2018年4月18日向公司提供无息借款50,000元，2018年5月2日向公司提供无息借款50,000元，2018年6月26日公司一次性归还100,000元，2018年9月17日向公司提供无息借款30,000元，2018年11月27日向公司提供无息借款10,000元，现累计借款人民币40,000元，借款主要用于公司日常经营周转。
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月12日召开第二届董事会第二次会议，会议以3票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事丁志民、丁晓梅回避表决。根据《公司章程》、和《关联交易管理办法》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍

公告编号：2019-008
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：丁志民

住所：河北省廊坊市广阳区建国道汇源楼

2.自然人

姓名：丁晓梅

住所：北京市石景山区八宝山南路29号
（二）关联关系

丁志民先生系公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理，丁晓梅女士系公司股东、董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人丁志民在2018年及2019年1月向公司提供无息借款共4笔，累计人民币208,000元，借款主要用于公司日常经营周转；公司股东丁晓梅在2018年向公司提供无息借款4笔，共计140,000元，公司一次性归还100,000元，现累计借款人民币40,000元，借款主要用于公司日常经营周转。五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述偶发性关联交易主要用于公司日常经营周转，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。
六、备查文件目录
《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2019-008
廊坊其利科技股份有限公司
董事会
2019年4月12日

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