公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-003

证券代码：836138 证券简称：ST 其利 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以电话及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：丁志民

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及 相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

因长期发展战略和业务发展需要，为进一步提升公司竞争力，充分整合资

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源，规划长久发展目标，提高公司运营效率，降低公司经营成本，经与全体股 东充分沟通并慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申 请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股 份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止时间以全国中小企业股份转让系统批 准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本 次终止挂牌持异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和已 出席该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控 制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定第三方对异议股东所持的公司 股份进行回购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本

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次终止挂牌办理完成之日止。包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂 牌申请。

（2）起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关 的各项文件。

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2023 年 4 月
11 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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