公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-030

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 16 日 9：30－10：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-030

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名潘文一为公司董事》议案

董事王紫蛟因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数 不低于法定人数，须选任一名董事。拟提名潘文一为廊坊其利科技股份有限公 司董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会任期届满止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2020 年 1 月 16 日 9：00－9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：崔金玲

联系电话：0316-2394200

传真：0316-2394200

电子邮箱：zhongan0401@126.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第六次 会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

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