公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-028

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 12 月 30 日收到董事、副总经理王紫蛟女士递交的辞职报
告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因
王紫蛟因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 公司决定提名潘文一为新任董事,任期
自股东大会同意之日起至本届董事会任期届满止。

根据《公司法》和《公司章程》规定, 在公司股东大会同意增补出新任董事之前,
董事王紫蛟仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责， 新任副总经理选出之前，其工作由总经理暂代。
（二）对公司生产、经营上的影响
董事、副总经理王紫蛟的辞职不会对生产经营产生重大的影响。

公告编号：2019-028

三、备查文件
王紫蛟《辞职报告》

廊坊其利科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

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