公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-001

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁志民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名潘文一为公司董事》议案
1.议案内容：

董事王紫蛟因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会 人数不低于法定人数，须选任一名董事。拟提名潘文一为廊坊其利科技股份

公告编号：2020-001

有限公司董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘文一 董事 任职 2020 年 1 月 16 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《廊坊其利科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

廊坊其利科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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