公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-009

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

截止 2019 年 4 月 12 日，公司控股股东、实际控制人之一丁志民先生向
公司提供无息借款累计人民币 82,000 元，公司于 2019 年 5 月 10 日一次性归
还 82,000 元；追认公司控股股东、实际控制人之一丁志民先生于 2019 年 12
月 30 日向公司提供无息借款 20,000 元，现累计借款人民币 20,000 元，借款
主要用于公司日常经营周转。

截止 2019 年 4 月 12 日，公司股东丁晓梅向公司提供无息借款累计人民
币 40,000 元，公司于 2019 年 4 月 18 日一次性归还 40,000 元；追认公司股
东丁晓梅在 2019 年向公司提供无息借款共 2 笔，共计 100,000 元，公司分别
于 2019 年 9 月 29 日、2019 年 12 月 23 日归还共计 100,000 元，借款主要用
于公司日常经营周转。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 3 日召开第二届董事会第七次会议，会议以 3 票赞
成， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追认偶发性关联交易 的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事丁志民、丁晓梅回避表决。根据
《公司章程》、和《关联交易管理办法》的规定，本议案尚需提交股东大会审 议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

公告编号：2020-009

1. 自然人

姓名：丁志民

住所：河北省廊坊市广阳区建国道汇源楼

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：丁晓梅

住所：北京市石景山区八宝山南路 29 号

关联关系：公司股东、董事
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实 信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及公司 股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

截止 2019 年 4 月 12 日，公司控股股东、实际控制人之一丁志民先生向
公司提供无息借款累计人民币 82,000 元，公司于 2019 年 5 月 10 日一次性归
还 82,000 元，丁志民先生于 2019 年 12 月 30 日向公司提供无息借款 20,000
元，现累计借款人民币 20,000 元，借款主要用于公司日常经营周转；截止

2019 年 4 月 12 日，公司股东丁晓梅向公司提供无息借款累计人民币 40,000
元，公司于 2019 年 4 月 18 日一次性归还 40,000 元，丁晓梅在 2019 年向公
司提供无息借款共 2 笔，共计 100,000 元，公司分别于 2019 年 9 月 29 日、
2019 年 12 月 23 日归还共计 100,000 元，借款主要用于公司日常经营周转。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易主要用于公司日常经营周转，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的 经营产生不利影响。
六、备查文件目录

公告编号：2020-009

《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司
董事会
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