公告日期：2020-04-03

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六十六条 公司董事会和其他召集人 第六十六条 监事会或者股东依法自行
应采取必要措施，保证股东大会的正常秩 召集股东大会的，挂牌公司董事会、信息披 序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股 露事务负责人应当予以配合，并及时履行信 东合法权益的行为，应采取措施加以制止并 息披露义务。

及时报告有关部门查处。 公司董事会和其他召集人应采取必要
措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰
股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的
行为，应采取措施加以制止并及时报告有关
部门查处。

第九十二条 股东大会应有会议记录。 第九十二条 股东大会应有会议记录，
会议记录记载以下内容： 会议记录由信息披露事务负责人负责。会议
（一）出席股东大会的股东、代理人人 记录记载以下内容：

数，有表决权的股份数，占公司总股份的比 （一）出席股东大会的股东、代理人人
例； 数，有表决权的股份数，占公司总股份的比
（二） 召开会议的日期、地点、召集人 例；

的姓名或名称； （二） 召开会议的日期、地点、召集人
（三） 会议主持人以及出席或列席会 的姓名或名称；

议的董事、监事、总经理和其他高级管理人 （三） 会议主持人以及出席或列席会
员姓名、会议议程； 议的董事、监事、总经理和其他高级管理人
（四）对每一提案的审议经过、各发言 员姓名、会议议程；

人对每个审议事项的发言要点； （四）对每一提案的审议经过、各发言
（五） 每一表决事项的表决结果； 人对每个审议事项的发言要点；

（六）股东的质询意见、建议及相应的 （五） 每一表决事项的表决结果；

答复或说明等内容； （六）股东的质询意见、建议及相应的
（七） 计票人、监票人姓名； 答复或说明等内容；

（八） 股东大会认为和公司章程规定 （七） 计票人、监票人姓名；

应当载入会议记录的其他内容。 （八） 股东大会认为和公司章程规定
应当载入会议记录的其他内容。

第九十六条 股东与股东大会拟审议事 第九十六条 股东与股东大会拟审议事
项有关联关系的，应当回避表决，其所持有 项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决 表决权的股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。 权的股份总数。全体股东均为关联方的除
外。

第一百〇一条 公司董事为自然人，有 第一百〇一条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董事： 下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占……
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