公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-008

证券代码：836139 证券简称：高新利华 主办券商：财通证券
北京高新利华科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：北京市通州区光机电一体化兴光三街一号
3.会议召开方式：以现场形式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：宋兆伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会，在 2024 年度认真遵守《公司法》、《公司章程》等法律、法
规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规 范公司治理，全体监事人员认真负责，勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和 规范动作履行了应尽的义务。公司监事会主席就 2024 年度内监事会的工作情

公告编号：2025-008

况做了详细报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

受公司委托，财务部依据 2024 年度公司实际经营和财务状况以及由中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 19 日出具的《审计报告》
编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：

《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构，
能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经 营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-008

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部根据 2024 年经营情况，结合公司主要产
品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2025 年度 财务预算报告》。编制基础：公司所遵循的国家及地方现有的法律、法规和经 济政策无重大变化;公司所遵循的税收政策和有关税收政策无重大变化;无其 他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相 关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进 行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。