公告日期：2025-05-12

证券代码：836139 证券简称：高新利华 主办券商：财通证券
北京高新利华科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨五洲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管也列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《北京高新利华科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《北京高新利华科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-012）
将于 2025 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息平台
（www.neeq.com.cn）.

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会，在 2024 年度认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就 2024 年的工作进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2024 年公司经营情况、董事会召开情况及对股东大会的执行情况等，并对 2025 年度的工作做了部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

受公司委托，财务部依据 2024 年度公司实际经营和财务状况以及由中兴财
光华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 19 日出具的《审计报告》编制
了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部根据 2024 年经营情况，结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。编制基础：公司所遵循的国家及地方现有的法律、法规和经济政策无重大变化;公司所遵循的税收政策和有关税收政策无重大变化;无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》的

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审……
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