公告日期：2025-12-05

证券代码：836139 证券简称：高新利华 主办券商：财通证券
北京高新利华科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1 、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下： （1）
全文“股东大会”调整为“股东会”；（2）全文“辞职”调整为“辞任”；（3）全文“种类”调整为“类别”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条:为维护公司、股东和债权人的合法
第一条：为维护公司、股东和债权人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中的合法权益，规范公司的组织和行为， 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司根据《中华人民共和国公司法》(以下 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《公司法》”) 和其他有关规定， 简称“《证券法》”)、《全国中小企业股
制订本章程。 份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称
“治理规则”)、《全国中小企业股份转让
系统业务规则（试行）》（以下简称“业务
规则”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司信息披露规则》（以下简称“信息披露
规则”）、《非上市公众公司监督管理办法》、
《非上市公众公司监管指引第 3 号》和其
他有关规定，制订本章程。

第七条：公司全部资产分为等额股份， 第八条：公司全部资产分为等额股份，股股东以其认购的股份为限对公司承担 东以其认购的股份为限对公司承担责任，责任，公司以其全部财产对公司的债务 公司以其全部财产对公司的债务承担责
承担责任。公司董事长为 任。

第九条：本章程所称其他高级管理人员是 第十条：本章程所称其他高级管理人员是指指公司的副总经理、财务负责人、董事会 公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。秘书（如有）
第十一条：许可经营项目：制造炼油用 第十二条：技术服务、技术开发、技术咨催化剂、助剂。一般经营项目：销售化 询、技术交流、技术转让、技术推广；新工产品（不含危险化学品）；石油化工 材料技术研发；生态环境材料制造；新型产品的技术推广；电池应用技术开发; 催化材料及助剂销售；高性能有色金属及技术进出口；货物进出口；代理进出口。 合金材料销售;稀土功能材料销售；金属制
品销售；金属矿石销售；技术进出口；货
物进出口；进出口代理;化工产品销售（不
含许可类化工产品）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动。）

第二十七条：公司依据公司登记机关提 第三十条：公司依据证券登记机构提供的供的凭证建立股东名册，股东名册是证 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东明股东持有公司股份的充分证据。股东 持有公司股份的充分证据。股东按其所持按其所持有股份的种类享有权利，承担 有股份的种类享有权利，承担义务；持有义务；持有同一种类股份的股东，享有 同一种类股份的股东……
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