公告日期：2026-04-30

证券代码：836139 证券简称：高新利华 主办券商：财通证券
北京高新利华科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式招开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨五洲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管、董事会秘书也列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《北京高新利华科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《北京高新利华科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-008）
已于 2026 年 4 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息平台
（www.neeq.com.cn）.

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

受公司委托，财务部依据 2025 年度公司实际经营和财务状况以及由利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 7 日出具的《审计报告》编制了《2025
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部根据 2025 年经营情况，结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。编制基础：公司所遵循的国家及地方现有的法律、法规和经济政策无重大变化;公司所遵循的税收政策和有关税收政策无重大变化;无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2026……
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