公告日期：2019-06-28

江苏天晟药业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：季浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，于5月28日刊登了《关于延期召开2018年年度股东大会的公告》，本次股东大会的召集和召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数54,800,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度工作总结及2019年度经营计划。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对2018年度经营管理行为及业绩的评价、2018年监事会工作情况、2019年监事会工作重点以及监事会对公司报告期有关事项的独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算及2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

长期利益考虑，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，股东大会将授权董事会依据2019年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

1.议案内容：

在公司领取报酬的董事、监事，根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案，考核后发放。

2.议案表决结果：

同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

无。

（七）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容，公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露（公告编号：2019-005、2019-006），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.……
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