公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-008

证券代码：836140 证券简称：天晟药业 主办券商：华泰联合

江苏天晟药业股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出

5.会议主持人：窦长清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-008

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况以及2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据市场行情与公司状况，为促进公司持续健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期1年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-008

在公司领取报酬的董事、监事，根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案，考核后发放。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

1.议案内容：

在公司领取报酬的高级管理人员，根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案，考核后发放。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。详情请见2019年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.……
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