公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-025

证券代码：836140 证券简称：天晟药业 主办券商：华泰联合
江苏天晟药业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：季浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

详情请见 2020 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转

公告编号：2020-025

让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；

(3)批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的文件；

(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

(5)本次授权有效期至办理完毕摘牌事项为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

详情请见 2020 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn）披露的公告《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-025

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详情请见 2020 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn）披露的公告《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏天晟药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏天晟药业股份有限公司
董事会
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