公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-007
证券代码：836144 证券简称：国网继保 主办券商：安信证券
南京国网电瑞继保科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京国网电瑞继保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日09时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（南京）事务所周浩、王住义律师。
（七）会议地点
南京市高新开发区丽景路20号研发楼2号楼C110室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2018年度董事会工作报告。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
2018年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司2018年度报告及摘要》的议案
本议案的具体内容详见公司与2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《南京国网电瑞继保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（五）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）设计，公司2018年年初未分配利润为-258,397.84元，公司2018年度净利润为-2,971,938.71元，期末未分配利润为-3,230,336.55元。公司拟不进行2018年度的利润分配。

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（六）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构。
（七）审议《关于<2019年度财务预算方案>的议案》
2019年度财务预算方案报告。
（八）审议《关于<关于追认2018年度偶发性关联交易>的议案》
2018年5月公司与江苏大器共成售电有限公司签订咨询服务协议，协议期限从2018年5月至2019年4月止，协议服务金额为42,012.72元。江苏大器共成售电有限公司法定代表人、执行董事、实际控制人于2018年9月29日变更为吴江，吴江系公司总经理、董事。因此本次交易自2018年9月29日起构成了偶发性关联交易，本次关联交易金额为24,507.42元。
（九）审议《关于预计2019年度公司日常关联交易的议案》
根据公司经营情况及业务发展需要，2019年度预计日常关联交易情况如下：

关联方姓名 交易内容 预计发生金额

江苏大器共成售电有限咨询服务 5万元内

公司
关联方关系概述：江苏大器共成售电有限公司法定代表人、执行董事及实际控制人为公司董事、总经理吴江。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理……
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