
公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-008
证券代码:836144 证券简称:国网继保 主办券商:安信证券
南京国网电瑞继保科技股份有限公司
关于追认2018年度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2018年5月公司与江苏大器共成售电有限公司签订咨询服务协议,协议期限从2018年5月至2019年4月止,协议服务金额为42,012.72元。江苏大器共成售电有限公司法定代表人、执行董事、实际控制人于2018年9月29日变更为吴江,吴江系公司总经理、董事。因此本次交易自2018年9月29日起构成了偶发性关联交易,本次关联交易金额为24,507.42元。
(二)表决和审议情况
2019年4月22日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》,对公司2018年度期间发生的偶发性关联交易情况予以确认。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:江苏大器共成售电有限公司
公告编号:2019-008
住所:南京市建邺区河西大街198号三单元3楼305室
注册地址:南京市建邺区河西大街198号三单元3楼305室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:吴江
实际控制人:吴江
注册资本:21000万元
经营范围:售电业务;电力销售;区域输配电网的建设、运营和检修;售电业务平台建设与运营;售电相关培训服务;供电服务;合同能源管理;新能源技术研发;节能环保技术研发;环境监测和分析系统的软硬件设计、研发、生产(生产限分支机构经营);网络系统集成;水污染、大气污染治理;环境技术产品的开发、推广;太阳能发电的技术服务、技术咨询、技术转让;风力发电机组及其配套设备、电池、汽车零配件、太阳能组件、机电设备、建筑材料、环保设备、通信设备、五金交电、日用百货、化工产品销售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务;电力工程设计、施工;电力项目投资;节能技术推广服务;工程管理服务;企业咨询服务;知识产权服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)关联关系
吴江系江苏大器共成售电有限公司法定代表人、执行董事及实际控制人,系公司总经理、董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
此偶发性关联交易价格系由双方平等协商并按照市场价格协商确定,定价方法客观、公允,交易方法和价格符合市场规则。不存在损害公司和其他股东的利益的情形。
四、交易协议的主要内容
2018年5月公司与江苏大器共成售电有限公司签订咨询服务协议,协议期限从2018年5月至2019年4月止,协议服务金额为42,012.72元。江苏大器共成首先有限公司法定代表人、执行董事、实际控制人于2018年9月29日变更为吴江,
公告编号:2019-008
吴江系公司总经理、董事。因此本次交易自2018年9月29日起构成了偶发性关联交易,本次关联交易金额为24,507.42元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
此偶发性关联交易系由关联方为公司提供咨询服务,并由公司支付其相关费用,不存在损害公司和其他股东的利益的情形。
六、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
南京国网电瑞继保科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
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