公告日期：2019-09-16

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：顾欣欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已与2019年8月26日向公司全体股东发出了召开本次股东大会的通知。本次会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

将公司经营范围由“发电、输电、配电自动化系统的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，过程控制监测设备的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，电力计算机软件的研发、生产、销售，能源信息技术及大数据技术的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，建筑智能化工程施工及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“发电、输电、配电自动化系统的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，过程控制监测设备的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，电力计算机软件的研发、生产、销售，能源信息技术及大数据技术的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，建筑智能化工程施工及技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批的进出口货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2.议案表决结果：

同意股数 10,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

对《公司章程》进行如下修改：

《公司章程》第十条原为：第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监。

现修改为：第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

《公司章程》第十二条原为： 第十二条 公司的经营范围为：发电、输电、配电自动化系统的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，过程控制监测设备的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，电力计算机软件的研发、生产、销售，

能化工程施工及技术服务。（依须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：第十二条 公司的经营范围为：发电、输电、配电自动化系统的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，过程控制监测设备的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，电力计算机软件的研发、生产、销售，能源信息技术及大数据技术的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询，建筑智能化工程施工及技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批的进出口货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

《公司章程》第一百零三条原为：第一百零三条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）依法披露定期报告和临时报告；
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