公告日期：2019-05-17

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：南京市高新开发区丽景路20号研发2号楼C110室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：顾欣欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2019年4月24日向公司全体股东发出了召开本次股东大会的通知。本次会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,600,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《南京国网电瑞继保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）设计，公司2018年年初未分配利润为-258,397.84元，公司2018年度净利润为-2,971,938.71元，期末未分配利润为-3,230,336.55元。公司拟不进行2018年度的利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于<2019年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

2019年度财务预算方案报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10……
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