公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-012
证券代码：836144 证券简称：国网继保 主办券商：安信证券
南京国网电瑞继保科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月3日09时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-012
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司董事的议案》
董事会提名戴华女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自2019年6月3日起至2021年9月9日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2019年6月3日08时30分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：南京市高新开发区丽景路20号研发2号楼

公告编号：2019-012
C110室，联系电话：025-58155727，传真：025-52400181，联系人：戴华（二）会议费用：出席会议的股东代表及其代表的食宿和交通费自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第二届董事第五次会议决议》

南京国网电瑞继保科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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