公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-005
证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源
上海博加信息科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届
1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2019年4月16日审议并通过：

提名孙丹麟、晏恩华、马丽、张东生、牛照远为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由孙丹麟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况

董事孙丹麟持有公司股份14,532,634股，占公司股本的39.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事晏恩华持有公司股份74,211股，占公司股本的0.20%。不是失信联合惩戒对象。
董事马丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张东生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事牛照远持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历

马丽，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。安徽农业大学本科毕业。2003

公告编号：2019-005
年9月至2004年4月，担任上海正弦弧企划涉及有限公司客户主任。2004年4月至2005年3月，担任广州蓝色创意广告有限公司上海区域行政兼财务。2005年4月至2006年9月，担任广州蓝色创意广告有限公司上海区域客户主任。2006年10月至2007年6月，担任广州蓝色创意广告有限公司上海区域客户经理。2007年7月至2007年12月，担任广州蓝色创意广告有限公司上海区域助理客户总监。2008年1月至2008年6月，担任上海博加广告有限公司客户经理。2008年6月至2009年1月，担任上海博加广告有限公司客户总监。2009年1月至2011年12月，担任上海博加广告有限公司事业一部总经理。2012年1月至2014年4月，担任上海博加广告有限公司事业一群总经理。2014年5月至2015年9月，担任上海博加广告有限公司副总经理。2015年9月至2015年10月，在上海博加信息科技股份有限公司担任董事。2015年10月起，在上海博加信息科技股份有限公司担任副总经理。

张东生，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。北京大学本科毕业，2001年7月至2005年12月，担任21世纪经济报道记者、编辑、社论委员会负责人。2006年1月至2006年11月，担任南都周刊编辑部副主任。2006年12月至2009年12月，担任腾讯网专题评论部主编。2010年1月至2010年12月，担任腾讯世博项目中心执行主编。2011年1月至2013年4月，担任腾讯大闽网总编辑。2014年1月至2015年3月，担任卓正医疗市场总监。2015年4月至2017年12月，担任硅谷天堂资产管理集团投资总监。2018年1月至2018年12月，担任硅谷天堂资产管理集团投资合伙人。2019年1月至今，担任天堂硅谷资产管理集团高级合伙人。
（二）监事换届
1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年4月16日审议并通过：

提名李丽萍、於伟一为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李丽萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-005
2、换届后董监高人员情况

监事会主席李丽萍持有公司股份0股，占公司股本……
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