公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-010

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博加信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会会议现场的地址为上海市闵行区金雨路 55 号 A 座 301 室，无法
现场参加的股东，通过电子通讯方式参会。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-010

本次股东会会议表决的方式为现场投标，无法现场参会的股东，通过电子通讯方式参与表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836145 博加信息 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城律师事务所的裴礼镜律师，提供见证服务。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于选举第四届监事会监事的议案》 √

2 《关于选举第四届董事会成员的议案》 √

公告编号：2025-010

议案一：《关于选举第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期将于 2025 年 6 月 5 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》相关规定，现提议李丽萍女士、罗声隆先生为公司第四届监事，任期三
年，自 2025 年 6 月 6 日之日起至 2028 年 6 月 5 日之日止。

议案二：《关于选举第四届董事会成员的议案》

因公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 5 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》相关规定，提名马丽女士、孙丹麟先生、杨杨女士、晏恩华先生、胡权
兵先生为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2025 年 6 月 6 日之日起至 2028
年 6 月 5 日之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应……
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