公告日期：2025-05-23

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博加信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

2024 年年度股东会会议的现场参会地址，上海市闵行区金雨路 55 号 A 座
301 室。不能现场参会的人员，通过电子通讯的方式参会。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙丹麟
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统公告了召开本次股
东会的通知，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,304,727 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司副总经理和财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》相关规定，认真履行股东会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司 运作，科学决策,维护公司及股东的合法权益。

议案内容，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股权转让系统官网上披露
的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2024 年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

2025 年 4 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上刊登了
《2024 年度报告全文及摘要》，具体详见该公告内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,304,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，已向 股东提交 2024 年度的财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,304,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司
战略发展的目标，计划 2025 年实现营业收入 3113 万元、 实现净利润 176 万
元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,304,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（五）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2025 年 4 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上刊登了
《关于续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。