公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-019

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博加信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次临时股东会会议现场的地址为上海市闵行区金雨路 55 号 A 座 301 室，
无法现场参会的股东，通过电子通讯方式参会。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决的方式为现场投标，无法现场参会的股东，通过电子通讯方式参与表决。

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836145 博加信息 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订《公司章程》的议案》 √

2 《关于修订《董事会议事规则》的议案》 √

3 《关于修订《股东会议事规则》的议案》 √

4 《关于修订《监事会议事规则》的议案》 √

议案一：《关于修订《公司章程》的议案》

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。根据全国中小企业股份转让系统
有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及安排，挂牌
公司应当在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整和内部制度完善，开展章

公告编号：2025-019

程修订工作。公司根据实际经营情况、内部治理情况等，修订《公司章程》的部分条款。
议案二：《关于修订《董事会议事规则》的议案》

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。根据全国中小企业股份转让系统
有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及安排，挂牌
公司应当在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整和内部制度完善。公司根
据实际经营情况、内部治理情况等，修订《董事会议事规则》的部分条款。
议案三：《关于修订《股东会议事规则》的议案》

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。根据全国中小企业股份转让系统
有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及安排，挂牌
公司应当在 2026 ……
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