公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-017

证券代码：836148 证券简称：万怡会展 主办券商：兴业证券
上海万怡会展管理股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月11日
2.会议召开地点：大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鞠悦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

公告编号：2019-017

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,498,600股，占公司有表决权股份总数的96.55%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《上海万怡会展管理股份有限公司股权激励方案的
议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海万怡会展管理股份有限公司股权激励方案公告》（公告编号：2019-013）
2.议案表决结果：

同意股数10,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相
关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜。

公告编号：2019-017

2.议案表决结果：

同意股数10,498,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
1、《上海万怡会展管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

上海万怡会展管理股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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