
公告日期:2019-07-15
公告编号:2019-017
证券代码:836148 证券简称:万怡会展 主办券商:兴业证券
上海万怡会展管理股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月11日
2.会议召开地点:大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长鞠悦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
公告编号:2019-017
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数10,498,600股,占公司有表决权股份总数的96.55%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《上海万怡会展管理股份有限公司股权激励方案的
议案》
1.议案内容:
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海万怡会展管理股份有限公司股权激励方案公告》(公告编号:2019-013)
2.议案表决结果:
同意股数10,498,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相
关事宜的议案》
1.议案内容:
提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜。
公告编号:2019-017
2.议案表决结果:
同意股数10,498,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
1、《上海万怡会展管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
上海万怡会展管理股份有限公司
董事会
2019年7月15日
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