
公告日期:2020-06-12
公告编号:2020-026
证券代码:836148 证券简称:万怡会展 主办券商:兴业证券
上海万怡会展管理股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行 其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 29 日 14:00:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2020-026
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836148 万怡会展 2020 年 6 月 19
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市徐汇区肇嘉浜路 333 号 603-606 室大会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订公司章程的议案》
公司因资本公积转增股本,注册资金调整。且因公司发展需要,拟进行公司名 称变更和经营范围变更,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定,公 司拟修订《公司章程》。《上海万怡会展管理股份有限公司关于拟修订<公司章
程>的公告》(公告编号:2020-025)于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份
转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露。
(二)审议《关于变更公司名称的议案》
根据公司发展战略部署,为了更好的扩展业务,进一步提升品牌影响力,拟将 公司名称由“上海万怡会展管理股份有限公司” 变更为“上海万怡医学科技 股份有限公司”,变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。请各位股 东/股东代表审议。《上海万怡会展管理股份有限公司关于拟变更公司全称和证
券简称的公告》(公告编号:2020-027)于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露。
(三)审议《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司发展战略部署,为了更好的扩展业务,进一步提升品牌影响力,拟将
公告编号:2020-026
公司经营范围进行变更。请各位股东/股东代表审议。
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更名称等事宜的议案》 根据有关法律法规,公司变更名称需在公司所在登记机关办理有关变更登记手 续,为了便于办理相关各项手续,提请股东大会授权公司董事会全权办理有关 变更登记手续。请各位股东/股东代表审议。
(五)审议《关于上海万怡会展管理股份有限公司变更证券简称的议案》
根据公司发展战略部署,为了更好的扩展业务,进一步提升品牌影响力,拟将 公司证券简称由“万怡会展” 变更为“万怡医学”,最终公司证券简称以全国 中小企业股份转让系统确认为准,证券代码保持不变。请各位股东/股东代表 审议。《上海万怡……
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