公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-013

证券代码：836148 证券简称：万怡会展 主办券商：兴业证券
上海万怡会展管理股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日电话通知5.会议主持人：董事长鞠悦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况

公告编号：2019-013

（一） 审议通过《上海万怡会展管理股份有限公司股权激励方案的议案》
1.议案内容：

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海万怡会展管理股份有限公司股权激励方案公告》（公告编号：2019-012）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-013

（三） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-014）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海万怡会展管理股份有限公司第二次董事会第三次会议决议》
上海万怡会展管理股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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