公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-014

证券代码：836148 证券简称：万怡会展 主办券商：兴业证券
上海万怡会展管理股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于2019年6月26日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召开程序符合相关法律法规和公司章程的要求。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月11日下午3点。

预计会期0.5天。

公告编号：2019-014

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市徐汇区肇嘉浜路333号亚太企业大厦605室会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《上海万怡会展管理股份有限公司股权激励方案的议案》
议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海万怡会展管理股份有限公司股权激励方案公告》（公告编号：2019-013）
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事

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宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜。三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年7月11日上午09时
（三） 登记地点：上海市徐汇区肇嘉浜路333号亚太企业大厦605
室大会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：上海市徐汇区肇嘉浜路333号亚太企业大厦
605室大会议室
（二） 会议费用：本次会议的交通费和餐费由出席会议的股东及其
代表自理
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。

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五、 备查文件目录
《上海万怡会展管理股份有限公司第二次董事会第三次会议决议》
上海万怡会展管理股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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