公告日期：2025-01-20

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-006

旭杰科技（苏州）股份有限公司

关于《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）

（修订稿）》及其摘要修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订事项概述

旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

公司于2025年1月7日收到北京证券交易所下发的《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充和修订。

二、本次修订的主要内容

（一）《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》修订内容

序号 章节 修订情况

“重大事项提示”之“四、本次重组对

1 上市公司影响”之“（三）本次重组对 补充完善表述。

上市公司主要财务指标的影响”

“第一节 本次交易基本情况”之 “一

2 、本次交易的背景和目的”之 “（二） 更新标的公司股东方中新绿发的简称。

本次交易的目的”

第一节本次交易基本情况之 “一、本次

补充增加了上市公司与标的公司在客户
交易的背景和目的”之 “（三）上市公

3 资源、产业链布局、区域位置等方面具
司与标的公司在客户资源、产业链布局

有协同效应相关内容。

、区域位置等方面具有协同效应”

“第一节 本次交易基本情况”之 “五

、本次重组对上市公司的影响”之 “（

4 补充完善表述。

三）本次重组对上市公司主要财务指标

的影响”

“第四节 标的公司基本情况”之 “三

、产权控制关系”之 “（六）下属子公 更新了截至重组报告书签署日标的公司
5 司情况”以及“附件一 中新旭德下属子 下属子公司情况。

公司清单”

“第四节 标的公司基本情况”之 “十

一、报告期内会计政策及相关会计处理

补充了截至报告期末标的公司下属116
6 ”之 “（三）财务报表的编制基础及财

家子公司报告期内的主要财务数据。
务报表范围”以及“附件二 子公司财务

数据”

补充了按照收益法评估、按净资产价值
“第五节 资产评估情况”之 “一、标

确认评估价值两种方式下的项目公司数
7 的资产评估的基本情况”之 “（四）资

量、账面价值、评估价值及评估增值汇
产基础法的评估情况及分析”

总情况。

“第八节 管理层讨论与分析”之 “五

、本次交易对上市公司持续经营能力、

未来发展前景,每股收益等财务指标和非

8 ……
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