公告日期：2025-02-20

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-015
旭杰科技（苏州）股份有限公司

重大资产购买实施情况报告书

独立财务顾问

二零二五年二月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本次交易已经上市公司股东大会审议通过。股东大会对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告书披露的各种风险因素。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目 录

上市公司声明 ......1
目 录 ......2
释 义 ......3
第一节 本次交易概况 ......4

一、本次交易的具体方案......4

二、本次交易构成重大资产重组......5

三、本次交易不构成关联交易......6

四、本次交易不构成重组上市......6
第二节 本次交易的实施情况 ......7

一、本次交易决策过程和批准情况......7
二、本次交易的资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况.....7

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......8
四、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员等特定
主体自重组报告书公告之日起至实施完毕期间的股份减持情况是否与计划

一致......8

五、证券发行登记等事宜的办理情况......8
六、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.....8
七、重组过程中，是否存在上市公司资金、资产被实际控制人及其他关联人

占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......9

八、相关协议及承诺的履行情况......9

九、相关后续事项的合规性及风险......9
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论意见......10

一、独立财务顾问对本次交易实施情况的结论意见......10

二、法律顾问对本次交易实施情况的结论意见......11
第四节 备查文件 ......13

一、备查文件......13

二、备查地点......13

释 义

本报告书中，除非文意另有所指，以下简称具有如下含义：

公司、上市公司、旭杰科技 指 旭杰科技（苏州）股份有限公司

交易对方、固德威 指 固德威技术股份有限公司

标的公司、中新旭德 指 中新旭德新能源（苏州）有限公司

交易标的、标的资产 指 中新旭德 47%股权

本次交易、本次重组 指 旭杰科技以支付现金方式购买固德威持有的中新旭
德 47%股权

上市公司控股股东 指 丁杰、丁强

上市公司实际控制人 指 丁杰、丁强

过渡期 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。