公告日期：2025-02-21

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-021
旭杰科技（苏州）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 由代表公司执行公司职 第七条 经理为公司的法定代表
务的经理为公司的法定代表人，并依法 人，并依法进行登记，如公司法定代表进行登记，如公司法定代表人变更，应 人变更，应进行变更登记。担任法定代进行变更登记。担任法定代表人的经理 表人的经理辞任的，视为同时辞去法定辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 代表人。法定代表人辞任的，公司应当定代表人辞任的，公司应当在法定代表 在法定代表人辞任之日起三十日内确人辞任之日起三十日内确定新的法定 定新的法定代表人。
代表人。

第四十一条 公司下列对外担保 第四十一条 公司下列对外担保
行为，应当在董事会审议通过后提交股 行为，应当在董事会审议通过后提交股
东会审议。 东会审议。

（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及公司控股子公司的对 （二）公司及公司控股子公司的对
外担保总额，超过公司最近一期经审计 外担保总额，超过公司最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
（三）公司的对外担保总额，达到 （三）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30% 或超过最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担 （四）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（五）按照担保金额连续 12 个月 （五）按照担保金额连续 12 个月
累计计算原则，超过公司最近一期经审 累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产的 30%； 计总资产的 30%；

（六）按照担保金额连续 12 个月 （六）按照担保金额连续 12 个月
累计计算原则，超过公司最近一期经审 累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过人民 计净资产的 50%且绝对金额超过人民
币 3,000 万元； 币 3,000 万元；

（七）对股东、实际控制人及其关 （七）对股东、实际控制人及其关
联人提供的担保； 联人提供的担保；

（八）中国证监会、北交所或者公 （八）中国证监会、北交所或者公
司章程规定的其他担保情形。 司章程规定的其他担保情形。

股东会审议以上第（五）项担保事 公司对外担保事项应当取得出席
项时，应当经出席会议的股东所持表决 董事会会议的三分之二以上董事同意。
权的三分之二以上通过。 股东会审议以上第（五）项担保事项时，
公司为全资子公司提供担保，或者 应当经出席会议的股东所持表决权的为控股子公司提供担保且控股子公司 三分之二以上通过。
其他股东按所享有的权益提供同等比 公司为全资子公司提供担保，或者例担保，不损害公司利益的，可以豁免 为控股子公司提供担保且控股子公司适用上述第（一）项至第（四）项的规 其他股东按所享有的权益提供同等比定，但是公司章程另有规定除外。公司 例担保，不损害公司利益的，可以豁免应当在年度报告和中期报告中汇总披 适用上述第（一）项至第（四）项的规
露前述担保。 定，但是公司章程另有规定除外。公司
股东会在审议为股东、实际控制人及其 应当在年度报告和中期报告中汇总披
关联人提供的担保议案时，该股东或者 露前述担保。
受该实际控制人支配的股东，不得参与 股东会在审议为股东、实际控制人该项表决，该项表决由出席股东会的其 及其关联人提供的担保议案时，该股东他股东所持表决权的半数以上……
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