公告日期：2025-03-10

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-027

旭杰科技（苏州）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会
议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
16,368,069 股，占公司有表决权股份总数的 21.82%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司预计于 2025 年度将与中新苏州工业园区绿
色发展有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司发生关联交易。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,368,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，表决股东不存在关联情况，无需回避表决。

审议通过《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司以支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”） 持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称“中新旭德”）47%股权。 本次交易完成后，公司持有中新旭德 51%的股权，取得对中新旭德的控制权， 纳入公司合并财务报表范围。

基于上述重大资产重组事项，结合公司当前经营实际情况及资金使用安排， 为优化融资结构、提高资金使用效率，董事会同意公司质押控股子公司中新旭 德 51%股权为并购贷款提供担保。

为保障本次并购融资业务的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会或其 授权人员在上述额度及期限范围内办理与本次并购贷款、股权质押相关的手续、
签署相应的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至并购贷款完成还 本付息和股权解质押孰晚之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的公告》（公告编号： 2025-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,368,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于控股子公司及其下属子公司 2025 年度向金融机构及类金
融机构申请综合授信及担保事项的议案》
1.议案内容：

公司购买固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”）持有的中新旭德 新能源（苏州）有限公司（以下简称“中新旭德”）47%股权的过户手续于 2025
年 2 月 18 日已办理完成，中新旭德成为公司控股子公司，具体内容详见《关
于重大资产购买实施完毕的公告》（公告编号：2025-014）。

因公司经营需要，控股子公司中新旭德及其全资子公司拟向银行等金融机 构及类金融机构申请综合授信的额度总计不超过 7.1 亿元人民币，担保额度不 超过 5.6 亿元人民……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。