公告日期：2025-04-03

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-027
旭杰科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以电话或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：丁杰

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了2024 年度工作开展情况，报告就 2024 年总体经营情况及公司日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论。2024 年度，董事会认真履行《公
司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2024年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2024 年年度述职报告》。公司独立董事刘勇先生、赵海军先生、赵彬先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-029、2025-030、2025-031）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经营情况，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-032）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年年度报告及摘要相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2025 年度
财务预算报告》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。