公告日期：2025-04-03

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-030
旭杰科技（苏州）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人赵海军作为旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独董基本情况

（一）个人基本情况

赵海军，男，1981 年出生，硕士学历，中国国籍，拥有香港永久居留权。2010
年 5 月至 2019 年 2 月，在晋合房地产（苏州）有限公司历任采购经理、项目经
理、总经理；2019 年 6 月至 2020 年 10 月在苏州永鸿置业有限公司担任总经
理；2020 年 11 月至 2023 年 4 月在苏州天合启信科技有限公司担任总经理；
2023 年 4 月至今在苏州德比电子材料科技有限公司担任董事、在江苏德比新材料科技有限公司担任总经理，2023 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实
际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、会议出席情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员
会会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议。本人对向特定对象发行股票、重大资产重组等相关事项发表了独立意见。

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，4 次股东大会。本人出席上述
会议的情况如下：

董事会 股东大会

姓名

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

赵海军 10 现场+通讯 同意 4 现场+通讯

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席独立董事专门会议、专门委员会会议情况

本人作为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，在2024年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。报告期内，独立董事专门会议共召开4次，具体情况如下：

召开时间 会议名称 发表独立意见的议案 意见
类型

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

2、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条

件的议案》；

3、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的

议案》；

4、审议《关于 2024 年度公司向特定对象发行

股票募集说明书（草案）的议案》；

5、审议《关于 2024 年度公司向特定对象发行

第三届董事 股票方案的论证分析报告的议案》；

会第十八次 6、审议《关于 2024 年度公司向特定对象发行

2024.4.1 独立董事专 股票募集资金使用可行性……
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