公告日期：2025-04-24

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-045

旭杰科技（苏州）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会
议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
16,755,069 股，占公司有表决权股份总数的 22.34%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况

审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论。2024 年度，董事会认真履行
《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报
告就 2024 年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年
的工作重点和工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 16,755,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，表决股东不存在关联情况，无需回避表决。

审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024 年
度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2024 年年度述职报告》。公司独立 董事刘勇先生、赵海军先生、赵彬先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度 述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-029、2025-030、2025-031）。2.议案表决结果：

同意股数 16,755,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，表决股东不存在关联情况，无需回避表决。

审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的
经营情况，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年
年度报告》（公告编号：2025-032）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,755,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，表决股东不存在关联情况，无需回避表决。

审议通过《……
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