公告日期：2021-07-29

京律非字2021第0246号
浙江京衡律师事务所

关于

《浙江正蓝节能科技股份有限公司收购报告书》

的

法律意见书

浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼310007

电话：0571-87901648 传真：0571-87901646

目录

释 义 ......2
第一部分 引言......4
第二部分 正文......6
一、 收购人的主体资格......6
二、 本次收购的批准与授权 ......22
三、 本次收购的主要内容......23
四、 本次收购目的与后续计划......30
五、 对公众公司的影响......32
六、 收购人做出的公开承诺以及未能履行承诺事项时的约束措施 ......35
七、 本次收购的信息披露......35
八、 参与本次收购的中介机构......35
九、 结论......36

释 义

法律意见书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

本所/京衡 指 浙江京衡律师事务所

《收购报告书》 指 《浙江正蓝节能科技股份有限公司收购报告书》

被收购人/公众公司/挂 指 浙江正蓝节能科技股份有限公司

牌公司/公司/正蓝节能

收购人/上市公司/浙江 指 浙江广厦股份有限公司

广厦

本次收购、本次交易 指 收购人浙江广厦以现金购买被收购人正蓝节能
50.54%的股份

《浙江广厦股份有限公司（作为收购方）与王娟
《股份转让协议》 指 娟、许根华、杭州雨沐股权投资合伙企业（有限
合伙）等（作为出售方）关于浙江正蓝节能科技
股份有限公司之股份收购框架协议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所/证券交易所 指 上海证券交易所

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

东阳国资办 指 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室

东科数字 指 东阳市东科数字科技有限公司

东阳国投 指 东阳市国有资产投资有限公司

雨沐投资 指 杭州雨沐股权投资合伙企业（有限合伙）

河北集结号 指 河北集结号投资管理有限公司

唯宝有限 指 唯宝有限公司

标的资产、标的股份 指 正蓝节能50.54%股份

王娟娟、许根华、雨沐投资、河北集结号、张玉
交易对方 指 贺、卢军红、赵云池、蒋姚忠、刘方盛、彭立华
等人的合称

本次交易交割日起的三个会计年度，即2021年
业绩承诺期 指 度、2022年度以及2023年度，如本次交易未能在
2021年内实施完毕，业绩承诺期则相应往后顺
延。

评估基准日 指 2021年4月30日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号
《准则第5号》 指 ——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告
书》

《投资者适当性管理办 指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。