公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-001

证券代码：836151 证券简称：正蓝节能 主办券商：兴业证券

浙江正蓝节能科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许根华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》的有关规定（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.52%。

公告编号：2020-001

一、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司原经营范围：一般经营项目：节能技术的研发；太阳能设备制造；节能工程、空气源热泵热水工程、中央热水工程、太阳能热水系统工程、饮水系统的设计、安装及施工；合同能源管理服务；空气源热泵、节能开水器、节能饮水机、家用电器、机电设备、空调设备、洗衣机、吹风机、充电桩、自动售货系统的销售、租赁、维修,日用品销售；预包装食品零售；学校后勤管理服务；投资咨询服务（证券、期货等金融服务咨询除外）；贸易咨询服务（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司变更后经营范围：一般经营项目：节能技术的研发；太阳能设备制造；节能工程、空气源热泵热水工程、中央热水工程、太阳能热水系统工程、饮水系统的设计、安装及施工；合同能源管理服务；空气源热泵、节能开水器、节能饮水机、家用电器、机电设备、空调设备、洗衣机、吹风机、充电桩、自动售货系统的销售、租赁、维修,日用品销售；预包装食品零售；学校后勤管理服务；投资咨询服务（证券、期货等金融服务咨询除外）；贸易咨询服务（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部

公告编号：2020-001

门批准后方可开展经营活动）

具体以工商行政管理部门批准的经营范围为准。
2.议案表决结果：

同意股数 27,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
二、 备查文件目录
《浙江正蓝节能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
浙江正蓝节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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