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公告日期：2020-02-26
公告编号：2020-002
证券代码：836151 证券简称：正蓝节能 主办券商：兴业证券
浙江正蓝节能科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 2 月 26 日
2. 会议召开地点：会议以通讯方式召开
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以电子邮
件、书面传真方式发出。
5. 会议主持人：许根华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2020-002
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司董事张艳阳先生和黄震先生因个人原因辞去公司董事职务。张艳阳先生和黄震先生辞去上述职务后不在公司担任其他职务。在公司选举出新任董事前，张艳阳先生和黄震先生将继续履行董事职责。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照董事的任职资格要求，现提名卢军红先生和张玉贺先生为公司第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。具体详见公司于 2020 年 2 月26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命的公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：
公司拟于 2020 年 3 月 12 日召开公司 2020 年第二次临时股东大
会。
公告编号：2020-002
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江正蓝节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
浙江正蓝节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 26 日
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