公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-005

证券代码：836151 证券简称：正蓝节能 主办券商：兴业证券
浙江正蓝节能科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许根华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.52%。

公告编号：2020-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第二届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容：

公司董事张艳阳先生和黄震先生因个人原因辞去公司董事职务。张艳阳先生和黄震先生辞去上述职务后不在公司担任其他职务。在公司选举出新任董事前，张艳阳先生和黄震先生将继续履行董事职责。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照董事的任职资格要求，现提名卢军红先生和张玉贺先生为公司第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。具体详见公司于 2020 年 2 月26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2020-004）。
2、议案表决结果：

同意股数 27,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-005

3.回避表决情况

无
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张玉贺 董事 任职 2020年3月12日 2020年第二次临时股 审议通过
东大会

卢军红 董事 任职 2020年3月12日 2020年第二次临时股 审议通过
东大会

张艳阳 董事 离职 2020年3月12日 2020年第二次临时股 审议通过
东大会

黄震 董事 离职 2020年3月12日 2020年第二次临时股 审议通过
东大会

四、 备查文件目录
《浙江正蓝节能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
浙江正蓝节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日

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