公告日期：2020-05-21

证券代码：836151 证券简称：正蓝节能 主办券商：兴业证券

浙江正蓝节能科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许根华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.52%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《2019年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2019 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：

同意股数 27,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席许凌峰先生代

表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 27,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，将 2019 年实际经营情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 27,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年实现净利润为 15,454,237.08 元，其中：归属于母

公司的净利润为 15,454,716.84 元。因公司经营发展的需要，本年度不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 27,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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