公告日期：2026-05-06

证券代码：836153 证券简称：ST 明邦 主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：职工监事杨红绢
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》议案
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《 2025 年 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事杨红绢代表监事会对公司 2025
年度监事会工作情况予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告》议案
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2025 年度审
计报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了无法表示意 见的审计报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》议案
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
2024 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》议案
1. 议案内容：

公司以 2025 年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了
2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》议案
1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康发展，经董事会研究决定，2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转
增股本方案。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构》议案
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中喜会 计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 ……
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