公告日期：2025-05-27

证券代码：836153 证券简称：ST 明邦 主办券商：招商证券
北京明邦物流股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事会秘书李军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,001,500 股，占公司有表决权股份总数的 59.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事唐乐因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事安易非因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要 》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,001,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事长王迪女士代表董事会对 2024年度工作进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,001,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,001,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2024 年度审计报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,001,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,001,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2024 年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制 2025
年度财务预算报告。

2……
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