公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-041

证券代码：836153 证券简称：ST 明邦 主办券商：招商证券
北京明邦物流股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过
《关于修订公司相关制度的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范北京明邦物流股份有限公司（以下简称 “公司”） 控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人（以下简称 “承诺相 关方”）以及公司承诺的管理， 规范公司及承诺相关方履行承诺行 为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司 信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有 关法律、法规的规定和《北京明邦物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公 司章程》”），并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部
门所作的保证和相关解决措施。

公告编号：2025-041

第二章 承诺管理

第三条 公司及承诺相关方在股改、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项，必须有明确的履约期限。承诺发 行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风 险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第四条 公司及承诺相关方在做出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，公司及承诺相关方应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第五条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等公司及承诺相关方自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，公司及承诺相关方应及时、充分披露相关信息。

第六条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行、无法按期履行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的，公司及承诺相关方应充分披露原因，并向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承诺义务的申请。上述变更方案应经公司股东会审议，承诺相关方及其关联方应回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视同承诺未履行 或未完全履行。
公司监事会应就公司及承诺相关方提出的上述变更、豁免方案是否合法合 规、是否损害公司或全体股东的利益发表意见。

第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。

第三章 未履行承诺的责任

第八条 公司未履行承诺的，应及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责任。

公告编号：2025-041

第九条 公司应督促承诺相关方规范承诺履行的行为，承诺相关方未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。
第四章 附则

第十条本制度未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。

第十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。