公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-040

证券代码：836155 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电子邮件及电话通知方式发出。

5.会议主持人：方朝晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人

的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于近期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名

公告编号：2018-040

方朝晖、江立权等2人为公司第二届监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽省小小科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

安徽省小小科技股份有限公司

监事会

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