公告日期：2018-10-15

安徽省小小科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第四次临时股东大会会议于2018年10月15日审议并通过：

选举许道益、程锦、许茂源、程存健、周晓滨为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电子邮件及电话通知方式通知全体股东，实际到会股东8人。

会议由许道益主持。

本次换届已通过临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董事人员情况

董事许道益持有公司股份20,300,000股，占公司股本的52.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事程锦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事许茂源持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事程存健持有公司股份350,000股，占公司股本的0.9%。不是失信联合惩戒对象。
董事周晓滨持有公司股份350,000股，占公司股本的0.9%。不是失信联合惩戒对象。3、首次任命董事人员履历

程锦，女，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学MBA毕业。
划部工程师，2001年7月至2005年7月历任江苏先声药业有限公司集团办总经理助理，2005年7月至2007年3月历任苏宁电器股份有限公司战略规划部部长，2007年3月至2010年8月历任南京高新技术经济开发总公司生物医药园副总经理，2015年9月至2015年11月历任瑞鹄汽车模具有限公司董事，2015年11月至今任瑞鹄汽车模具股份有限公司董事，2010年8月至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监。
（二）监事换届的基本情况
1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月15日审议并通过：

选举方朝晖、江立权为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开17日前以电子邮件及电话通知方式通知全体股东，实际到会股东8人。

会议由许道益主持。

本次换届已通过股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后监事人员情况

监事方朝晖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事江立权持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会会议于2018年9月28日审议并通过：

选举周晓峰为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以电子邮件及电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职

会议由章明辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后职工监事人员情况

职工代表监事周晓峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（四）高级管理人员换届的基本情况
1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过：

任命许道益为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
任命许茂源为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
任命章树佳为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
任命章树佳为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
任命程存健为公司分管安全、环保、办公室的副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命周晓滨为公司分管生产、采购的副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以电子邮件及电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由许道益主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后高级管理人员情况

董事长许道益持有公司股份20,300,000股，占公司股本的52.28%。不是失信联合惩戒对象。

总经理许茂源持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人章树佳持有公司股份0股，占公司股本的……
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