公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-019

证券代码：836156 证券简称：东南岩土 主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2025 年 8 月 21 日由江苏东合南岩土科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过。根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提
请于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会会议。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公告编号：2025-019

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定 的时间和地点按时出席会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场举手表决的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836156 东南岩土 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

公告编号：2025-019

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司增加经营范围并修订

1 √

<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司将增加经营范围并修订《公司章程》，

具体详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于增加经营范围并
修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-018）
上述议案存在特别决议议案；议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖

公告编号：2025-019

法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户……
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